兩年前虛擬貨幣交易平台JPEX詐騙案轟動全港，警方今日（5日）及較早時向16名人士作出檢控，消息指包括網紅林作及陳怡。JPEX在2023年9月被證監「踢爆」無牌、投資者紛紛報案。警方先後拘捕80人，共凍結資產總值約2億2800萬元。此外，2023年本港亦曾出現虛假的虛擬貨幣交易平台，總騙款高達1.2億元。這些案件觸發本港加強監管此類平台，包括公佈虛擬資產平台申請者名單、發佈可疑虛擬資產平台名單，並研究將場外交易所（Over-the-counter，OTC）納入監管。證監今年8月指，近年來投訴案件主要涉及境外投資，只有少數跟香港投資者和平台有關。
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證監會2023年9月揭JPEX無牌
JPEX於2020年初成立，以各種廣告、社交媒體、場外交易所、KOL網紅等渠道廣泛宣傳，標榜低風險高回報。證監會2023年9月13日發出警告聲明後，JPEX便將平台提取加密貨幣的手續費大幅提高，其後大部分客戶無法提款，造成巨額損失。警方調查發現，JPEX將客戶資產轉走，並透過大量加密貨幣錢包清洗。而部份JPEX相關被捕人的銀行戶口亦出現大量不明來歷收入，部份人士亦購買名車，持有大量現金、金條等。JPEX案先後拘捕80人，當中包括14人為犯罪團夥核心成員，共凍結資產總值約2.28億元。
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假平台Hounax高回報誘騙市民
而在2023年11月，警方接獲報案，一個名為「Hounax」的虛假投資平台，聲稱有40%回報率，誘騙市民投資虛擬貨幣，涉及131名受害人，損失金額由1.2萬元至1200萬元，涉及總騙款高達1.2億元。
「Hounax」聲稱是一個虛擬貨幣交易平台，每當受害人希望贖回資金的時候，「投資平台經理」會透過不同藉口拒絕，或指示受害人繳付高昂手續費，最後受害人不能取回資金，其後「投資平台經理」亦會消失得無影無蹤。「Hounax」訛稱為依從一個國際反洗黑錢組織的相關法規，要求受害人如果要贖回投資，必須繳納資產帳戶內80%的投資金額作驗證費後，方可以辦理提款，但即使受害人繳納所謂的驗證費，最終亦不能取回戶口內的金錢。
設虛擬資產平台名單及加強宣傳
這些案件觸發本港加強監管此類平台，包括公佈虛擬資產平台名單、發佈可疑虛擬資產平台名單、推出一系列公眾宣傳活動，以及加強情報蒐集和採取法律行動。另外，政府亦認為有需要把虛擬貨幣場外交易所(OTC) 納入監管，己於今年6月至8月就數字資產交易和託管服務提供者發牌制度的進行諮詢。
證監會今年8月指，近年來接獲虛擬資產交易的投訴未有增加，今年1月至6月大約收到265宗投訴，和過去一、兩年持平。投訴案件主要涉及境外投資，只有少數和香港投資者和平台有關。
上半年投訴個案主要涉及境外
涉及的境外投資平台問題，主要是可能遇上詐騙，平台被入侵盜走資產、贏錢後平台不認帳，或是交易方被指洗黑錢，資金突然被凍結等，亦有個案涉及網絡安全，最大一宗的投訴人指幾分鐘內15億美金「消失」了。證監會當時表示，這些個案多數是由於投訴無門，轉為到證監會「碰運氣」。針對香港的投訴個案中，主要涉及對服務和收費不滿意。
發牌制度諮詢總結料快將公佈
證監會周一（3日）刊發兩份新通函，列明對證監會持牌虛擬資產交易平台營運者（平台營運者）的預期標準。另外，財庫局和證監會就設立數字資產交易和託管服務提供者發牌制度的立法建議諮詢期於8月底已結束，證監會中介機構部執行董事葉志衡日前表示，會盡快公佈諮詢總結。
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