日内瓦——四名银行家因未能对以一位与俄罗斯总统弗拉基米尔·V·普京 (Vladimir V. Putin) 关系密切的音乐家的名义开设的瑞士账户进行尽职调查而被定罪，这些账户曾存入数千万美元。
银行家们在 2014 年至 2016 年期间，曾领导俄罗斯银行 Gazprombank 的瑞士分行，通过为音乐家 Sergei P. Roldugin（绰号“普京的钱包”的音乐会大提琴手）开设的两个账户帮助转移了数百万瑞士法郎。银行家否认收费。
周四，苏黎世一家法院判处这四名银行家，包括三名俄罗斯人和一名瑞士公民，缓期执行七个月的监禁和两年的缓刑。 由于法律原因，无法识别他们的身份。 法官还对其中一名银行家、Gazprombank 瑞士子公司的首席执行官处以 540,000 瑞士法郎（约合 590,000 美元）的罚款，并对其同事处以较轻的罚款。
Roldugin先生是 普京先生的老朋友 和他大女儿的教父。 起诉书称，以他的名义开设的账户表明他拥有至少 5000 万美元的资产，每年收入超过 800 万美元。
检察官在对四名银行家的起诉书中说：“申报的资产和申报的资产流动总体上与 Roldugin 自己的资产完全不符。”
瑞士银行在不确定受益所有人的真实身份时必须终止账户。 在这种情况下，银行家们知道 Roldugin 先生的关系，但只进行了最粗略的背景调查。
Gazprombank 于 10 月宣布退出瑞士，并正在那里关闭。 但在乌克兰战争爆发之际，该案件让人们关注到该国作为俄罗斯国家和商业利益集团最喜欢的数十亿美元存款目的地的角色。 测试传统瑞士中立的极限.
此案也被视为对瑞士惩罚银行家不法行为意愿的考验，但因被认为所施加的惩罚过于宽大而招致批评。 驻英国的金融家和反对俄罗斯腐败的活动家比尔布劳德称这些判决“荒谬”，并表示它们证明“瑞士希望被视为正在做某事，但不想强硬”。
瑞士检察官指出，Roldugin 先生在 接受纽约时报采访 2014 年，他不是商人，也没有“数百万”。 他们还观察到，从表面上看，普京先生并不富有，“但实际上拥有由与他关系密切的人管理的巨额资产。”