一家公司在其网站上声称，购买其威士忌可以“帮助您了解一段历史”。 另一家公司表示，它专门收购和销售“世界上最杰出、令人兴奋和令人愉悦的投资级”葡萄酒。
但根据联邦法院的记录，这两家公司和第三家公司的幕后黑手使用了一项精心策划的计划，通过承诺威士忌和优质葡萄酒的回报，骗取了全美 150 多人，其中大部分是老年人，金额超过 1300 万美元。他们从未收到过。
这些指控包括在俄亥俄州联邦法院提交的与上周逮捕英国公民凯西亚历山大有关的宣誓书中，当局称他参与了起源于英国的计划。
根据提交给美国俄亥俄州北区地方法院的法庭文件，亚历山大先生和“其他不知名的同谋”被指控共谋实施电汇欺诈，这是该计划的一部分。 根据法庭记录，亚历山大先生以 50,000 美元的保释金获释。 他的律师 John J. Spellacy 周二没有回应置评请求。
法庭文件显示，这三家公司，Charles Winn LLC、Windsor Jones LLC 和 Vintage Whiskey Casks LLC，均在特拉华州设有地址。 周二，这三家公司均未回应置评请求。
联邦调查局的特别探员马修·E·斯卡里西在宣誓书中说，这些公司的幕后黑手给数十人打电话，说服他们电汇资金或向他们的企业开具支票。
他补充说，同谋者使用了“侵略性和欺骗性的策略”、假名和承诺将优质葡萄酒和威士忌存放在英国的一个仓库中，同时让它们增值。
根据宣誓书，在最初的投资之后，同谋者通过电子邮件和电话与他们所针对的人保持联系，说服他们继续投资，并承诺“更大的回报”。
俄亥俄州北区美国检察官发言人丹尼尔·鲍尔周二拒绝对此案发表评论。
法庭文件称，联邦调查局于 2020 年 4 月获悉该计划，此前一名成为目标的 89 岁男子的儿子通知了克利夫兰附近俄亥俄州高地高地的警方。
该男子告诉当局，他的父亲被其中一家公司 Charles Winn 骗取了超过 300,000 美元。 这名男子说，他的父亲认为他正在投资“稀有的甜酒”，随着时间的推移会增值。
根据法庭文件，Charles Winn LLC 在特拉华州注册，“据报道总部”在英国。
根据法庭文件，2019 年还向高地警方提出了其他几起投诉，受害者报告称，他们被声称代表查尔斯温恩有限责任公司的“罗伯特威尔逊”或“塞巴斯蒂安雷纳”打来电话。
文件显示，另一位来自密歇根州格兰维尔的 73 岁老人向 Charles Winn 汇款了 85,560 美元，用于购买“稀有的欧洲葡萄酒”。 文件称，该公司承诺提供 35% 至 40% 的投资回报，并声称有中国买家愿意为这些稀有葡萄酒买单。
另一个人说，大约在 2020 年 12 月，一位自称来自 Vintage Whiskey Casks 的代表打电话来收集他们对“威士忌投资机会”的兴趣。 该代表后来被确认为亚历山大先生。
2021 年 11 月左右，亚历山大先生在凤凰城与该人会面，并就威士忌进行了大约一个小时的交谈，该人士说，并补充说，亚历山大先生告诉他们，如果他们投入更多的钱，他们将收到一份“参加高薪聚会的邀请”。 -苏格兰的最终投资者。”
该人士称，他们后来接到了该公司另一位代表的电话，要求他们购买价值 25 万美元的 Hogshead 威士忌。 （此人寄出了一张 100,000 美元的支票，但在当局联系他们后停止了。）
根据文件，一名内部证人已于 2020 年 5 月左右开始与当局合作，并报告称收到了几封来自州证券机构（包括德克萨斯州证券委员会）以及那些声称自己被带走的律师的停止和终止信函。 .
联邦调查人员表示，这些公司“已经退还了受害者在所谓的葡萄酒和威士忌欺诈计划中投资的 1300 万美元中的大约 25 万美元。”