法国金融检察官周二突击搜查了法国几家最大的银行，包括法国兴业银行和法国巴黎银行，这是对当局所说的欧洲最大的税务盗窃案之一进行的多国调查的一部分。
超过 150 名金融调查员和 16 名地方法官涌入法国银行的巴黎地区总部，以及汇丰控股、Natixis 和 BNP 的 Exane 部门的办公室，在清晨采取行动，旨在收集调查证据据称银行从法国国库中骗取巨额资金的避税计划。
这些突击搜查是欧洲当局此前所说的一项正在展开的调查的一部分，该调查跨越四大洲、数十家银行和多达 1,500 名嫌疑人。 据称，在法国接受调查的银行参与了一项名为“cum-cum trading”的计划，该计划源自拉丁语的“with-with”，其中个人通过避免缴纳法国股息税而将数亿欧元收入囊中。
法国检察官办公室在一份声明中表示，周二突击搜查的银行一直在使用 股东将股票短期转让给海外投资者以避免支付股息税的策略，在某些情况下，还可以获得退税。 投资者随后将股份卖回给原所有者，双方平分了积蓄。 检察官办公室表示，政府希望收回至少 10 亿欧元。
法国的突击搜查，检察官说已经精心准备了几个月，还涉及来自德国的六名检察官，德国当局已经进行了近十年的斗争，以将一伙金融交易员和银行家绳之以法，因为他们从政府那里骗取了数十亿欧元的资金。通过类似的欺诈获得税收。
德国的计划是围绕“cum-ex trading”建立的，拉丁语是“with-without”的意思，这是一种货币策略，精明的投资者过去常常为一篮子股票支付的股息税产生两次退款。
总的来说，几个欧洲国家 正在寻求正义 法国日报《世界报》于 2018 年首次报道了这一法国计划，并将其称为“世纪抢劫案”。 多年来，数百名银行家、律师和投资者能够吸取估计 550亿美元 通过这些计划从欧洲国家的国库中提取资金。
总而言之，德国受到的打击最为严重，估计损失了 300 亿美元，其次是法国，估计损失了 170 亿美元。 少量资金从西班牙、意大利、比利时、奥地利、挪威、芬兰、波兰和其他国家流出。
欧洲的许多国家都是 cum-ex 交易员的目标，其中大部分活动始于 2000 年代初，并在大萧条之后越来越受欢迎，当时大部分金融业都在摇摇欲坠。 近年来，一些国家已经弥补了允许 cum-ex 交易的漏洞，但往往没有通知邻国的税务机关。